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警方摧毁一跨境设赌诈骗团伙!

  • 日期:2019-08-29 19:09:40
  • 来源:互联网
  • 编辑:小狐
  • 阅读人数:153

昨天下午

一名特殊的乘客从广州被民警带回无锡

至此

警方摧毁一跨境设赌诈骗团伙

共抓获犯罪嫌疑人15名

带破案件4起

涉案金额达420余万元

其余14名诈骗嫌疑人

已于8月12日晚抵达上海虹桥站

他们由公安机关押解

历时12小时

行经1500多公里

到达无锡已是凌晨

事情还要从半年多前说起

知名企业上门实地考察?

姚总今年50多岁,在锡山区厚桥镇经营一家机械制造公司。2018年11月13日,该公司接到一网名为“躲不过心动”的人发来,对方自称是印尼金光集团的业务员,想采购该厂生产的28台离心机。

姚总立即给对方发送了产品参数与报价。对方表现出浓厚的兴趣,向姚总要了方式,并称将派专人来公司实地考察。不出一个月,就有一位自称戴杰的企业考察人员打电话给姚总,称人已到常州。于是,姚总立即开车赶到常州将戴杰一行人接到厂内参观。

诈骗分子

受害人

在一番实地考察后,戴杰表示产品不错,具有购买意向,让姚总起草好合同做好准备。几天后,戴杰又与姚总,称公司已经同意跟姚总签合同,但是公司黄总正在泰国出差,邀请姚总赴曼谷商谈合作事宜。

三副牌输掉17万美元

姚总信以为真,2018年12月20日,他只身一人前往泰国。到达泰国后,其与对方公司的翻译李颖等人碰了头,同时被安排住进一豪华酒店。第二天姚总见到了该公司黄总,在商谈过程中,黄总又陆续见了新加坡客人、台湾客人。

“现在离吃饭时间还早,我们不如先玩几把牌打发时间。”黄总邀请姚总参加娱乐,并称是游戏,输赢不当真。为了谈成生意,姚总决定陪对方玩玩,在赌钱过程中,大家将输赢金额写在便签纸上。

一开始,姚总手气不错,赢了一些钱。但三副牌一结束,姚总就输掉了17万美元。此时,黄总借口离开,台湾客人突然翻脸,要求姚总支付输掉的120万元,否则不让其离开。

姚总只身在外,举目无亲报警无门,无奈之下只得妥协,因一时拿不出这么多钱,其与对方商量愿意支付20万元。对方答应后,姚总电话妻子胡某将钱汇入对方指定的帐户内,钱款一到账,姚总就被送到机场顺利回国。姚总脱身后,夫妻两人便至厚桥派出所报案。

15名诈骗嫌疑人被一网打尽

警方接案后立即展开侦查,由于20万元的赃款早已被迅速“洗白”无法进一步查证,于是警方便从戴杰入手,在掌握戴杰的真实身份后,其背后的诈骗团伙也浮出水面。

这是一个以陈某忠、皮某伟为首,再辅以业务员、考察人员、翻译等人员组成的组织严密、分工明确的诈骗犯罪团伙。

在掌握团伙成员藏匿地后,无锡警方出动30多名警力,分别赶赴广东深圳、江西上饶等地,成功抓获陈某忠、皮某伟等15名犯罪嫌疑人,将该诈骗团伙一举摧毁。

据了解,陈某忠等人学过此类诈骗手法,于是就以谈生意为名设赌局“出老千”诈骗,而选择境外作案,是觉得受害人身在异乡容易就范。2018年以来,该团伙在无锡、宜兴等地作案4起、涉案金额420余万元。目前,陈某忠等15名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留。

警方提醒

企业负责人对意向合作单位或个人的背景要调查清楚,切勿轻信邀请至国外或境外商谈的说辞,谨防上当受骗。

本文相关词条概念解析:

戴杰

戴杰(1928.08—2011.11),男,奉天(今辽宁沈阳)人。中国共产党党员,海关总署原党组书记、署长,国务院关税税则委员会常务原副主任、全国打击走私协调小组原组长。中共十三大、十四大代表,第七届、八届、九届全国人大代表,第八届全国人大常委会委员、财经委副主任委员,第九届全国人大财经委委员。中国对外贸易学会第三届副会长。

网友评论

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hsz79
hsz79
在苏州遇到团伙诈骗,该怎么曝光他们?
2019-12-04 14:36 495
CWH1976
CWH1976
被酒托团伙诈骗了九千多元,酒托们会被判多久?
2019-12-06 16:09 283
小小生987
小小生987
亦或者通过当事人的账号进行登录,获取账号内亲戚朋友等联系人的信息进行犯罪行为
2019-12-07 06:23 718
天亮了001
天亮了001
但考虑到每个行为人的不同(年龄,性别,受教育程度和智力等因素),所以悟性不同,最终的宣传和落实效果不佳
2019-11-30 12:13 242
一乐乐乐乐
一乐乐乐乐
那好嘛,从qq下手,对开发软件的公司跟踪监管开始,要求其技术定期完善,比如,人脸识别登录绑定账号等安全防护措施
2019-12-06 13:48 993
wf007
wf007
过几天她就会和你说她爷爷或者外公住院之类的
2019-11-28 17:26 535

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